Compliance, recuperación de activos y responsabilidad

Liliana Vaudo Godina

doi:10.58479/cu.2026.208

Autores/as

Liliana Vaudo Godina Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela)

DOI:

https://doi.org/10.58479/cu.2026.208

Palabras clave:

corrupción, delincuencia organizada, prevención y mitigación de riesgos, recuperación de cativos, sostenibilidad

Resumen

Este trabajo deriva del proyecto de investigación “Soft Law y empresas económicamente sostenibles”, llevado ante la Universidad Metropolitana, Venezuela, en el cual se da seguimiento a los sistemas de gestión de compliance, como mecanismo para el logro de empresas sostenibles, responsables y confiables. El fin de este artículo consiste en establecer mecanismos para la prevención de conductas derivadas de la corrupción y de la delincuencia organizada, la responsabilidad y la recuperación de activos aún en poder de terceros, ello derivado del traspaso del riesgo permitido. Como resultado se obtiene que estas conductas, además de afectar la estabilidad del sistema económico, vulneran el patrimonio material, así como la reputación de las propias empresas, condenándolas, incluso, a su desaparición. Es por ello que se plantea de manera breve un protocolo de seguimiento para el aseguramiento de bienes y activos; en tanto que de la discusión emerge, el deber de responder de quien asume el rol de garante, para lo cual se debe considerar el seguimiento de directrices internacionales y mecanismos de persecución de los delitos y para la persecución de patrimonios mediante una acción civil, incluso si los bienes se encuentran en poder de terceros.

Biografía del autor/a

Liliana Vaudo Godina, Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela)

Liliana Vaudo Godina es profesora e investigadora vinculada al ámbito de la psicología social y cultural en la Universidad Metropolitana de Caracas. Su labor académica se ha centrado en el estudio de los procesos de identidad, la construcción simbólica de la nación y las representaciones sociales en contextos socioculturales contemporáneos. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia universitaria con la investigación en áreas relacionadas con la psicología social, los estudios culturales y el análisis de los imaginarios colectivos. Ha participado en proyectos académicos y publicaciones orientadas al análisis cualitativo de fenómenos sociales, especialmente en relación con los procesos de cambio social, la autopercepción colectiva y la influencia del contexto sociohistórico en la formación de identidades. Su trabajo se caracteriza por una perspectiva interdisciplinaria que integra herramientas de la psicología, las ciencias sociales y los estudios culturales para comprender las dinámicas de construcción simbólica en la sociedad venezolana contemporánea. Además de su actividad investigadora, ha contribuido a la formación de estudiantes universitarios mediante la enseñanza y el acompañamiento académico en proyectos de investigación y reflexión crítica sobre los fenómenos sociales actuales.